Migatronics bestyrelse har løbende fulgt udviklin-gen inden for god selskabsledelse og kommente-rer i det efterfølgende de væsentligste undtagelser i forhold til OMX/Københavns Fondsbørs’ ”Anbefalinger for god selskabsledelse 2005”, senest opdateret d. 10. december 2008.
Det er fortsat opfattelsen, at de væsentligste an-befalinger heri praktiseres af Migatronic. Selskabet har på følgende områder valgt en anden praksis:
Kapital- og aktiestrukturMigatronics aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier, og bestyrelsen er af den opfattelse, at den eksisterende fordeling i to aktieklasser for indevæ-rende er hensigtsmæssig for at sikre en kontinuer-lig og stabil udvikling i selskabet. Bestyrelsen er dog opmærksom på, at en ophævelse kan være gunstig, såfremt der skal tiltrækkes ny kapital. Be-styrelsen vil derfor løbende vurdere hensigts-mæssigheden af nævnte opdeling.
Kvartalsrapporter
Selskabet har hidtil valgt ikke at offentliggøre kvartalsrapporter. Selskabet følger retningslinjerne i IAS 34 for halvårsrapporten, og som supplement til de 2 årlige regnskabsmeddelelser offentliggøres 2 periodemeddelelser.
Bestyrelsens sammensætning og arbejde
Migatronic har fire generalforsamlingsvalgte be-styrelsesmedlemmer, der alle er uafhængige i for-hold til koncernen. Bestyrelsen er sammensat, så der er sikret et bredt erfaringsgrundlag i den sam-lede bestyrelse, bl.a. generel ledelseserfaring fra industrien, brancheerfaring samt indgående salgserfaring.
De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmed-lemmer vælges for et år ad gangen, og de to medarbejderrepræsentanter vælges for fire år ad gangen.
Der er ikke fastsat en tidsmæssig begrænsning for den samlede periode en person kan være medlem af bestyrelsen.
Der er ikke fastsat særlige regler for vedtægtsæn-dringer udover, hvad der fremgår af aktiesel-skabsloven.
Sammenfattende kan siges om valget af med-lemmer til Migatronics bestyrelse, at dette foreta-ges ud fra en konkret vurdering af medlemmernes og kandidaternes kvalifikationer og kompetencer i hvert enkelt tilfælde.
Det er indtil videre besluttet, at den samlede be-styrelse udgør revisionsudvalget.
Migatronic benytter ikke bestyrelsesudvalg eller systematiske evalueringer af bestyrelse og direk-tion samt af det indbyrdes samarbejde.
Bestyrelsens og direktionens vederlagOplysning om vederlag til bestyrelse og direktion fremgår af selskabets årsrapport. Bestyrelse og direktion har ikke modtaget aflønning i form af aktieoptioner eller warrants. Bestyrelsens og direktionens beholdning af aktier er angivet i årsrapportens afsnit om ”Aktionærinformation”. Der er ikke indgået aftaler i forbindelse med eventuel fremsættelse af overtagelsestilbud.
Migatronics bestyrelse vil fortsat løbende inddrage anbefalingerne i ledelsen af selskabet, således at såvel selskabets som de øvrige interessenters in-teresser varetages bedst muligt.
En mere detaljeret redegørelse for Migatronics anvendelse af principperne for god selskabsledelse fremgår af linket herunder.
IR :: God selskabsledelse
